衡水市公安局 警情提示 春节临近 谨防新型“洗钱”陷阱-凯发k8手机客户端

警情提示

春节临近 谨防新型“洗钱”陷阱

发布日期:2024-02-02  10:48:47 来源:衡水公安 浏览次数: 字体:[ ]

(李祥硕)近期,周边市区出现了一种诱惑性极强的“洗钱”诈骗陷阱,导致商家账户因涉案被公安机关冻结。这其实是诈骗分子用涉诈赃款购买高档烟酒、黄金珠宝等贵重物品然后转手变现的新型洗钱诈骗方式。

套路揭秘:诈骗分子事先联系有实力的花店、高档烟酒店、黄金珠宝店等商家,声称要购买大量鲜花礼盒(人民币花束)、高档烟酒、黄金珠宝。并以转账付款为由要求商家提前提供银行卡账号,随后将收款账号转发给电诈案件受害人,让受害人将涉案资金转入商家账户,与商家完成交易。商家收到的款项实际上是电诈案件的赃款。最后,诈骗分子通过其他渠道将高档烟酒、黄金珠宝等转手变现,再把“洗白”后的资金转给上家,完成整个诈骗洗钱过程。虽然商家明面上没有财产损失,但其银行卡等相关结算账户因涉嫌“洗钱”被公安机关限制或冻结。

警方提醒:

一、如客户下单购买昂贵物品且提出店内自取的,商家一定要认真核实对方的真实身份信息,对方拒不提供或者刻意隐瞒的,商家此时就要提高警惕,小心上当受骗,轻则变成受害人,重则甚至成为电诈犯罪的“帮凶”。

二、如客户要求送货上门且没有留下具体门牌号和地址,只留下某街道、某场所附近,商家也要保持戒备心理。当面交付时留存接货人身份信息,或是选择拍照保存人像信息,遇到可疑情况及时举报。

三、请广大商家提高风险防范意识,谨慎接受网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,切莫轻易提供自己的银行账号或者第三方支付平台帮助收款、转账。如发现异常情况及时拨打2968110或到附近派出所咨询报警。


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